Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал результаты проверки деятельности Sense Bank за период 2022–2026 годов. Регулятор заявил, что банк находился под усиленным контролем в связи с особенностями национализации и выявленными нарушениями. В ходе надзорных мероприятий регулятор применял меры воздействия, включая штрафы и письмовые предупреждения, а также передавал информацию правоохранительным органам. Этот отчет подчеркивает важность прозрачности и открытости в установлении обстоятельств, связанных с деятельностью банка.
## Детали мероприятий НБУ и выявленные нарушения
В рамках контроля за Sense Bank, находившимся под особым вниманием после национализации, НБУ осуществлял регулярные проверки соблюдения требований законодательства в сферах финмониторинга, банковского, валютного и санкционного регулирования. За последние годы регулятор принял более 100 решений, связанных с этим банком, и направил 21 сообщение правоохранительным органам, в том числе в СБУ и Минфин.
Особое внимание уделялось трем инспекционным проверкам по соблюдению банковских требований, шести – в области финмониторинга, и трем – по санкциям и валютным операциям. В результате этих мероприятий выявлены нарушения, а также обнаружены конфиденциальные документы, ранее не публиковавшиеся, что вызвало интерес правоохранительных органов.
## Обнаружение конфиденциальных протоколов и последующие действия
В апреле 2025 года в ходе второй инспекции НБУ выявил значительный объем секретных протоколов коллегиальных органов Sense Bank. Эти документы, ранее не известные общественности, были переданы правоохранительным структурам, что повлияло на дальнейшее расследование.
28 мая 2026 года регулятор сообщил о ходе административных дел в отношении руководства банка, а 19 августа того же года Министерство финансов Украины и парламентская временная слежущая комиссия получили сведения о ходе расследования, связанного с главой правления Олексієм Ступаком и председателем наглядовой ради Миколой Гладишенко. В ходе проверки выявлены факты возможного вмешательства в автоматизированные банковские системы.
## Реакция НБУ и изменения в управлении банка
После опубликования материалов расследования по делу «Форест Гамп» Национальный банк принял решение о необходимости оценки деятельности Миколы Гладишенко. В результате Комитет признал его неподходящим по критериям независимости и потребовал от правительства прекратить его полномочия. В ответ на это 24 августа Sense Bank начал внутреннее служебное расследование с привлечением специалистов по ИТ, финмониторингу и внутреннему аудиту.
## Контекст и возможные последствия
Ранее в СМИ сообщалось о пополнении состава наблюдательного совета Sense Bank представителем государства — Наталией Дегтярьовой по поручению Кабинета Министров. В то же время, материалы НАБУ и САП, связанные с операцией «Форест Гамп», содержат сведения о возможном влиянии на деятельность национализированного банка, что вызывает повышенное внимание к ситуации.
Несмотря на слухи о вмешательстве, официальных подтверждений прямого влияния на деятельность Sense Bank в рамках расследования не поступало, а действия НБУ направлены на обеспечение прозрачности и законности в управлении банком.
Софи Танно
Лондонская журналистка, освещающая новости из Европы, Ближнего Востока, Африки и Украины. Специализируется на геополитике и аналитических репортажах, ранее работала в ведущих британских и австралийских СМИ.