Расширенные санкции против мексиканского картеля за мошенничество с таймшерами в популярных туристических направлениях
Министерство финансов США впервые объявило о введении санкций против сети лиц и компаний, связанных с жестоким мексиканским картелем, занимающимся мошенничеством с таймшерами на миллионы долларов. Эта преступная деятельность нацелена на американских туристов и владельцев недвижимости в таких популярных местах, как Пуэрто-Вальярта, Мексика. Об этом сообщает информационное агентство Fox News Digital.
Памятка владельцам и потенциальным покупателям таймшеров в Мексике
Ведомство настоятельно рекомендует всем американским владельцам таймшеров и тем, кто рассматривает возможность приобретения недвижимости в Мексике, проявлять особую бдительность и проводить тщательную проверку перед сделками. Мошенничество в этой сфере часто нацелено на пожилых американцев, которые могут потерять все свои сбережения, доверившись ненадежным продавцам.
Мексиканский картель — источник жестокости и масштабных финансовых махинаций
Министерство финансов США наложило санкции на четырех мексиканских граждан и 13 компаний, связанных с мошенничеством в сфере таймшеров, в том числе с деятельностью криминальной группировки Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG). Все они или находятся вблизи Пуэрто-Вальярты, или связаны с этим регионом.
Глава Минфина, Скотт Бессент, подчеркнул, что ведомство продолжит бороться с террористическими наркокартелями, такими как CJNG, которые отмывают деньги и расширяют свои источники доходов. Он отметил, что наркокартели используют и другие схемы, в том числе мошенничество с таймшерами и кражу топлива, чтобы финансировать свои преступные операции.
Ключевые фигуры и компании, вовлеченные в мошенничество
Три высокопоставленных члена CJNG, наиболее активных в сфере мошенничества с таймшерами, — это Julio Cesar Montero Pinzon, Carlos Andres Rivera Varela и Francisco Javier Gudino Haro. Также под санкциями оказан уроженец Пуэрто-Вальярты, Майкл Ибарра Диас-младший, которого обвиняют в участии в подобных схемах.
В списке санкционированных компаний — такие как Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Sunmex Travel и другие. Эти организации прямо признают свою причастность к индустрии таймшеров. Также под санкциями оказаны компании, связанные с недвижимостью и туризмом, что подтверждает разносторонний характер деятельности преступной сети.
Масштаб и методы мошенничества
Cartel de Jalisco Nueva Generacion — это организация, признанная в США как террористическая. Помимо наркотрафика, она расширяет свои источники дохода за счет схем мошенничества с таймшерами, похищения топлива и других преступлений. Ведомство подчеркивает, что все действия направлены на разрушение финансовых каналов картеля и защиту граждан.
Американским владельцам таймшеров в Мексике рекомендуется проявлять осторожность: если предложение кажется слишком выгодным или необычным, скорее всего, это мошенничество. Перед покупкой или арендой необходимо проверить репутацию продавца и провести комплексную проверку информации.
Как мошенники используют телефонные звонки и электронную почту
Мексиканские картели используют целевые звонки и электронные письма, чтобы связаться с владельцами таймшеров из США. Злоумышленники представляются третьими сторонами — брокерами, юристами или агентами по недвижимости — и обещают помочь в выходе из таймшера или его продаже за определенную плату.
Обман обычно заключается в требовании предварительных платежей — так называемых «комиссий» и «налогов», которыеVictims должны перевести на счета в мексиканских банках. После внесения денег мошенники исчезают, а жертвы остаются без средств.
Реальные последствия мошенничества и меры защиты
Пострадавшие рассказывают о случаях, когда пожилые американцы теряли десятки тысяч долларов, поверив в мошеннические схемы. В июле 2024 года Министерство финансов и ФБР выпустили совместное уведомление о масштабах мошенничества, связанного с мексиканскими картелями.
За полгода после этого уведомления было зарегистрировано более 250 сообщений о подозрительных операциях на сумму свыше 23 миллионов долларов, при этом средняя сумма одного перевода составляла около 29 тысяч долларов. По оценкам ФБР, с 2019 по 2023 год американцы потеряли почти 300 миллионов долларов в результате мошенничества с таймшерами в Мексике — и эта цифра, скорее всего, занижена из-за нежелания жертв обращаться за помощью.
Олег Коваленко
Автор. Аналитик с опытом политической журналистики. Объективно разбирает события во власти, международные отношения и внутреннюю политику. Знает кто, почему и за кем стоит. Все посты