Массовое блокирование счетов российских компаний в Объединённых Арабских Эмиратах
В последние месяцы банки в Объединённых Арабских Эмиратах начали проводить масштабные проверки и блокировки счетов российских компаний. Этот шаг связан с ужесточением контроля за соблюдением международных санкций и попытками выявить нелегальную деятельность.
Причины и причины блокировок
Об этом сообщает крупное информационное агентство, ссылаясь на данные международных изданий. В течение недавнего времени банки ОАЕ активизировали свою деятельность по «очистке» клиентских баз, среди которых числится более 4000 российских компаний. Кроме того, в стране усилили контроль за финансовыми операциями, что привело к повышению уровня проверки и мониторинга.
Статистика и последствия для российских бизнесов
По данным юридических экспертов и консалтинговых компаний, от 20% до 30% российских компаний, зарегистрированных в ОАЕ, столкнулись с различными ограничениями: проверками, временным блокированием счетов или их окончательным закрытием. Часто такие меры принимаются даже при отсутствии прямого контакта клиента с банком, например, если он не ответил на звонок или не отправил запрошенные документы в установленный срок.
Жесткие требования к документам
Банки предъявляют очень строгие требования к предоставляемым документам, иногда требуя предоставить и подтвердить до 20 различных бумаг в течение одних суток. Такой подход позволяет банкам быстро выявлять клиентов, деятельность которых может быть связана с обходом санкций или с нелегальными схемами.
Цели политики банков и борьба с обходом санкций
Главная цель данной политики — обнаружить и исключить из системы клиентов, чья деятельность явно или косвенно связана с странами или территориями, находящимися под международными санкциями. Банки внимательно следят за соблюдением санкционных требований и закрывают счета не только компаний, включённых в санкционные списки, но и тех, кто работает с контрагентами, занесёнными в «чёрные списки» США, ЕС и Великобритании.
Заключение
Данный процесс является частью глобальной борьбы с обходом санкций и усилением контроля за международными финансовыми потоками. Российские бизнесмены, ведущие деятельность в ОАЕ, должны учитывать эти изменения и своевременно предоставлять запрошенную документацию для избежания блокировок и закрытия счетов.