Історія масштабної конфіскації та кримінальні справи навколо онлайн-казино «PIN-UP»
Шевченківський районний суд міста Києва прийняв рішення про спеціальну конфіскацію у розмірі 2,6 мільярда гривень у компанії, яка працювала в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Це значуща подія, що стала результатом тривалого розслідування та боротьби з відмиванням грошей та іншими правопорушеннями.
Затвердження угоди та кримінальні вироки
У рамках цього процесу суд затвердив угоду між прокурором і обвинуваченим – директором онлайн-казино «Pin-Up». За вироком, його засуджено до п’яти років позбавлення волі з умовним звільненням через три роки. Основні обвинувачення включають:
- провадження господарської діяльності у співпраці з державою-агресором;
- участь у злочинній організації;
- умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах;
- легалізація майна, отриманого злочинним шляхом;
- службове підроблення документів.
Виявлення зв’язків з Росією і їх наслідки
Під час розслідування діяльності казино співробітники ДБР та прокуратури встановили, що компанія підтримувала тісний зв’язок із представниками Російської Федерації. Це підтверджено документально, зокрема, через фінансові потоки, які використовувалися для наповнення бюджету країни-агресора і підтримки збройної агресії проти України.
Крім того, з’ясувалося, що особи, пов’язані з цим онлайн-казино, ведуть свою господарську діяльність на території так званої «ЛНР», що додатково сприяє наповненню бюджету ворога. Зокрема, один із керівників компанії після початку масштабного вторгнення фінансував ветеранів так званої «СВО».
Незважаючи на заборони, онлайн-казино продовжує свою діяльність у Росії та на російських веб-ресурсах, що викликає додаткове занепокоєння правоохоронних органів.
Що передувало цим подіям: попередні розслідування і санкції
Раніше ДБР, прокуратура та Державна служба фінансового моніторингу вже проводили розслідування щодо діяльності цього казино. У травні президент України підписав указ про введення персональних санкцій проти співзасновників міжнародного бренду «Pin-Up», що закріпило їхню причетність до протиправних схем.
Варто зазначити, що у січні цього року ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Цей державний службовець і голова КРАІЛ не вжили належних заходів щодо анулювання ліцензії онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей.
У грудні 2024 року керівника КРАІЛ Івана Рудого було затримано за підозрою у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні великих кількостей наркотиків.
Додаткова інформація та ресурси
Детальні новини про ситуацію навколо війни Росії проти України та боротьбу з фінансовими злочинами можна знайти на відповідних інформаційних каналах та ресурсах, що висвітлюють актуальні події у цій сфері.