Раскрытие документов: как активист Назарий Гусаков получал и выводил деньги
Журналисты получили в свое распоряжение документы, проливающие свет на финансовые потоки, связанные с резонансным делом вокруг Назария Гусакова. Эти материалы позволяют лучше понять, каким образом происходили переводы и использование средств, а также выявить возможные схемы отмывания денег.
Финансовые потоки: от «дропов» до крупных переводов
На предоставленных скриншотах видно, что в 2021 году на счет Гусакова поступали регулярные переводы с одинаковой суммой — примерно 25 000 гривен. Эти деньги поступали от десятков физических лиц, большинство из которых имели иностранные имена, что может указывать на использование подставных аккаунтов или «дропов» — анонимных аккаунтов, предназначенных для маскировки происхождения средств.
Все перечисления осуществлялись на один и тот же банковский счет — Назария Гусакова. Такой подход позволяет скрыть истинных источников доходов и усложнить контроль за легальностью финансовых операций.
Вывод средств через казино и игровые платформы
После поступления денежных средств некоторые из них направлялись на вывод через игровые платформы и онлайн-казино. Среди них:
- LeoGaming — свыше 110 тысяч гривен;
- IBOX GAME, Киев — около 24 тысяч гривен;
- Лотерейные терминалы P10 — более 2,1 миллиона гривен.
По информации источников, часть средств могла проходить через платежную систему LeoGaming Pay. Эти компании, вместе с IBOX, использовались как часть масштабной схемы отмывания миллиардов гривен через сеть подставных предприятий. Основательница таких схем, Альона Шевцова, неоднократно фигурировала в журналистских расследованиях по поводу нелегального онлайн-казино и финансовых махинаций как в Украине, так и за рубежом.
Классическая схема отмывания денег и обхода систем контроля
Текущая активность Гусакова по транзакциям демонстрирует типичный сценарий: «дроп» — конвертация — использование гральных платформ — вывод наличных или перевод на офшорные счета. Такая структура свидетельствует о попытках обойти системы финансового мониторинга и контроля. В частности, LeoGaming является лишь одним из маршрутов вывода средств, отмечают эксперты.
Обвинения и скандал вокруг Гусакова
В последние недели вокруг Назария Гусакова, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), разгорелся громкий скандал. Его обвиняют в непрозрачной отчетности по благотворительным сбором и использовании пожертвований. В социальных сетях появились сообщения о повторном использовании одних и тех же фотографий лекарств и отсутствии подтверждающих документов о их приобретении.
Позиция городских властей и официальные данные
Мэр Львова, Андрей Садовой, заявил, что местная больница регулярно предоставляла Гусакову по три флакона препарата «Эврисді» ежемесячно в течение года, что устраняет необходимость в дополнительных сборе средств. Однако активист продолжал принимать пожертвования, объясняя это необходимостью финансирования реабилитации и приобретения специального оборудования, которое не покрывает государство.
Правоохранительные органы и расследование
Правоохранительные органы начали два уголовных производства по статьям о мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. В рамках расследования проверяются все финансовые операции Гусакова и возможные связи с крупными схемами отмывания денег.
Для читателей остается актуальной информация о происходящем, особенно в условиях продолжающейся войны и необходимости внимательного контроля за финансовыми потоками и благотворительными действиями.